Юридический словарь - легализация денежных средств (иного имущества) приобретенных незаконным путем
Легализация денежных средств (иного имущества) приобретенных незаконным путем
О понятии предпринимательской деятельности см. "Незаконное предпринимательство". Экономической деятельностью в контексте данной статьи следует считать деятельность, не имеющую целью извлечение прибыли, но требующую затрат денежных средств или использования иного имущества для достижения других целей, например охраны здоровья, оказания юридической помощи и т.
д. (см. ст. 2 Федерального закона "О некоммерческих организациях" от 12 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. 3. Ст. 145). Использование денежных средств и иного имущества предполагает совершение любых видов сделок или иных активных действий, включая переработку имущества, в целях осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, т.
е. заключение договоров купли-продажи, кредитование, оплату произведенных работ или услуг. Преступление считается оконченным в момент проведения операции, признаваемой финансовой, или другой сделки, которые приводят к результату, желательному для участников (перевод денег, приобретение конвертируемой валюты и др.), либо в момент заключения сделки, который определяется гражданским законодательством в зависимости от характера сделки, либо в момент использования указанных предметов для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Состав преступления формальный. Преступление совершается с прямым умыслом. Цель преступления легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, т.е. создание возможности прежнему недобросовестному владельцу реализовать результаты его незаконной деятельности. Субъект преступления вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, совершающее финансовые операции или другие сделки. Лицо, приобретающее такие денежные средства или иное имущество, отвечает за приобретение имущества, заведомо добытое преступным путем.
.См. в других словарях
Вопрос-ответ:
Похожие слова
Самые популярные термины
1 | 1796 | |
2 | 1321 | |
3 | 921 | |
4 | 785 | |
5 | 708 | |
6 | 605 | |
7 | 601 | |
8 | 597 | |
9 | 597 | |
10 | 588 | |
11 | 558 | |
12 | 541 | |
13 | 540 | |
14 | 535 | |
15 | 527 | |
16 | 526 | |
17 | 516 | |
18 | 495 | |
19 | 458 | |
20 | 443 |