Официальная терминология - влиятельные политические лица
Влиятельные политические лица
"...76. Влиятельные политические лица это термин, используемый в отношении людей, на которых возложены или были возложены в прошлом важные государственные функции в конкретной стране. К этой категории относятся, например, главы государств или правительств, влиятельные политические и правительственные чиновники, члены судов или военного командования, руководители государственных корпораций высшего ранга и ключевые деятели политических партий. В силу особого статуса влиятельных политических лиц (политического в своей стране или, возможно, дипломатического при работе за рубежом) финансовые организации часто предоставляют влиятельным политическим лицам определенную свободу действий при осуществлении финансовых операций как ими самостоятельно, так и третьими лицами от их имени. Если влиятельное политическое лицо становится причастным к той или иной преступной деятельности, то эта традиционная свобода действий, предоставляемая им для осуществления финансовых операций, зачастую служит препятствием для обнаружения или расследования преступлений, в которых они могут быть замешаны..."
Источник:
<Письмо> Банка России от 17.08.2004 N 100-Т "Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003 2004 гг."
Официальная терминология.
Энциклопедии & Словари.
2012.
Вопрос-ответ:
Самые популярные термины
1 | 1435 | |
2 | 1204 | |
3 | 743 | |
4 | 674 | |
5 | 658 | |
6 | 654 | |
7 | 602 | |
8 | 591 | |
9 | 567 | |
10 | 534 | |
11 | 522 | |
12 | 507 | |
13 | 507 | |
14 | 493 | |
15 | 476 | |
16 | 474 | |
17 | 453 | |
18 | 451 | |
19 | 422 | |
20 | 395 |